第一章 总则

第一条  为了加强公司规范化管理，进一步提高公司的民主决策水平，确保公司董事会各项决策贯彻执行和公司各项工作目标的圆满完成，根据公司章程规定，制订本规则。

第二条  完善公司例会制度。公司例会分为月度工作例会、总经理办公会和总经理碰头会。

第三条  月度工作例会、总经理办公会每月召开一次，总经理碰头会每周召开一次，如遇突发事情可临时召开。

第二章  形式和议事内容

第四条  月度工作例会由总经理或由总经理委托的副总经理主持。参加人员为各分管副总经理、各部门负责人和所属（控股）单位负责人，综合部派专人记录并形成纪要下发。董事长到会指导。

第五条  总经理办公会由总经理或由总经理委托的副总经理主持，参加人员为各分管副总经理以及相关部门（单位）负责人，综合部派专人记录，董事长到会指导。涉及重要方案、经营方针、计划等重大问题，应提前将通知和有关资料送达相关与会人员。

第六条  总经理碰头会由总经理主持，参加人员为各分管副总经理以及相关部门（单位）负责人，综合部派专人记录，必要时形成纪要下发。董事长到会指导。

第七条  月度工作例会的主要任务。检查上个月(前一阶段)工作完成情况，安排、布置下个月（阶段）工作。

第八条  总经理办公会的主要任务

（一）传达上级主管部门下达的重要指示、决定和会议精神，结合实际，研究贯彻落实意见。

（二）研究制定董事会决议实施方案，组织实施公司日常生产经营管理工作。

（三）制订公司中长期发展规划的实施方案，部署公司的重要任务及阶段性工作。

（四）拟订公司的各项规章制度。

（五）拟订公司目标责任制、考核激励方案，审定各分（子）公司年度工资总额、内部收入激励方案。

（六）拟订公司（包括分公司）的年度财务预算，研究重大项目投资及管理、经营情况等重大问题。

（七）制订公司中层干部的聘任，人员的调整等人事方案。

（八）决定公司员工的福利、奖金标准。

（九）突发事件的处理。

第九条  总经理碰头会的主要任务是沟通情况、短期工作安排及临时事情处理。

第三章  时间及程序

第十条  月度工作例会一般在每月初进行，总经理办公会根据所需议定事项不定期召开，总经理碰头会一般在每周一上午进行。

第十一条  月度工作例会程序

（一）月底前，公司各部门及所属（控股）单位将本月工作完成情况（特别是未完成工作及原因）和下月工作要点，形成书面材料报综合部归集。涉及重要方案、经营方针、计划、规划应提前将相关资料交相关人员。

 （二）会议首先听取各部门、各单位负责人、各分管副总经理汇报上月工作完成情况和本月工作打算以及需提交办公会议定的事项。

（三）总经理根据各分管副总经理、各部门、各单位上月工作完成情况及下月工作安排，结合公司总体工作部署，提出工作要求，细分工作职责和任务，做出具体工作安排，并对需议定事项做出决定和安排。

 （四）董事长对本月工作提出要求。

第十一条  总经理办公会程序

（一）相关人员汇报需要决策事项，提出办理意见。

（二）参加会议人员分别提出各自意见，就需决策事项进行讨论。

（三）总经理最终决策，对不能确定的事项确定时间另行讨论。

第十二条  总经理碰头会程序

（一）各分管副总经理汇报各自分工的工作进展情况，提出需议定的工作事项及突发情况。

（二）总经理对工作进展情况作小结，并对下一步工作做出安排。

（三）总经理对突发情况提出具体处理意见。

（四）交办本阶段临时性工作。

第四章  实施和督查

第十三条 总经理办公会讨论、制订的公司重大事项和总经理碰头会交办事项，由各分管副总经理负责跟踪督办、检查落实，各责任部门按照要求和时限完成。

第五章  附则

第十四条 本规则自公布之日起执行。